Cách đây không lâu, VTV đã từng phát sóng một vệt phóng sự điều tra cảnh báo những bất thường từ hoạt động đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối của nhóm có tên gọi Lion Group, thông qua sàn FX Trading Markets.

Đây là một sàn Forex được cho là từ nước ngoài. Sàn này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Hoạt động không phép, nhưng hơn 1 năm nay, nhóm Lion Group vẫn liên tục công khai vận động, kêu gọi người tham gia.


Trước đó, theo lời quảng cáo của Lion Group, chỉ cần bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD, sau đó "ngồi chơi xơi nước" cũng hưởng lãi "khủng" lên tới 1%/ngày. Giao dịch đã có Ban chuyên gia của Sàn FX Trading Markets làm hộ, với cam kết chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ. Mức lãi suất cao đến khó tin, nhưng đến nay, theo con số phóng viên có được, ít nhất gần 60.000 người tại Việt Nam đã tham gia và bỏ tiền vào Lion Group để đầu tư Forex.

VTV cũng đã chỉ ra những bất thường của nhóm Lion Group như: hoạt động theo phương thức đa cấp chưa được cấp phép, trả lãi cao bất thường, quảng cáo là sàn Forex quốc tế nhưng có đến 90% lượng người truy cập vào FX Trading Markets là đến từ Việt Nam, đặc biệt là việc quy đổi số tiền đầu tư của người tham gia ra đồng tiền ảo có tên là FXT. Tiền ảo FTX này cũng chỉ được giao dịch trong nội bộ nhóm Lion Group và sàn FX Trading Markets. Trong trường hợp nội bộ không có người mua, hoặc sàn dừng hoạt động, nhà đầu tư sẽ có nguy cơ mất tiền.

Bất chấp những cảnh báo từ loạt phóng sự điều tra của VTV, nhiều người vẫn bất chấp lao vào Lion Group với hy vọng "không cần làm gì mà vẫn có nhiều tiền" như lời quảng cáo của nhóm này. Tuy nhiên, đến nay Lion Group không những không còn trả lãi cao như đã quảng cáo, mà còn không cho người tham gia rút tiền. Những người tham gia đang có nguy cơ mất trên 90% số tài sản đã bỏ vào đây.


Sàn FX trading Makets luôn trong tình trạng bảo trì, không truy cập được.

Cuối năm 2020, hàng loạt bài đăng lên mạng xã hội tung hô Lion Group, thì nay, thay vì tung hô là hàng loạt những bài "tố cáo" Lion Group lừa đảo, vì giờ lãi không thấy, vốn cũng chẳng thể rút ra.

Một người phụ nữ vì tin lời bạn bè đã bỏ ra hơn 300 triệu đồng vào Lion Group để đầu tư Forex. Tham gia được 1 tháng không nhận được lãi cao như đã quảng cáo, do vậy chị đã quyết định rút tiền về. Thế nhưng, sàn FX trading Makets lại luôn trong tình trạng bảo trì, không truy cập được. Đến khi truy cập được, Lion Group không đồng ý cho rút tiền, thông qua tuyến trên như mọi lần, mà yêu cầu những người tham gia phải tự đẩy đồng tiền ảo FXT token của mình lên sàn để tự thanh khoản, cho dù người tham gia có đồng ý hay không.

Tuy nhiên đúng thời điểm này, giá của đồng tiền ảo FXT lại tụt dốc không phanh. Khi tham gia vào Lion Group, những người tham gia phải bỏ tiền để mua FXT của tuyến trên với giá 1 FXT = 1 USD. Thế nhưng, nay 1 FXT chỉ bằng 0,05 - 0,08 USD, tùy từng ngày. Đồng nghĩa với việc, người tham gia sẽ mất đi đến 92 - 95% số tiền đã đầu tư.


Đến thời điểm này, giá của đồng tiền ảo FXT tụt dốc không phanh.

"Hiện tại mình đang lỗ 95% số vốn mà mình đầu tư ra, tổng số tiền đầu tư vào Lion là hơn 310 triệu đồng. Mình mới rút ra được 50 triệu, còn lại hơn 200 triệu vẫn ở trong Lion. Bây giờ muốn rút ra thì phải chấp nhận mất 95% của số tiền đó", một người phụ nữ tham gia nhóm Lion Group chia sẻ.

Mất tới trên 90% số tiền đầu tư, xót của, người đàn ông này đã có ý kiến lên tuyến trên, không đồng ý đẩy đồng FXT lên sàn mà yêu cầu được rút tiền mặt, tuy nhiên đã bị Lion Group "thẳng tay" trừng phạt.

"Sau khi tôi đòi tiền nhưng họ không chấp nhận, họ block tôi ra khỏi nhóm, họ hết trách nhiệm với tài khoản của tôi", một người đàn ông tham gia nhóm Lion Group cho biết..


Trong trường hợp nội bộ không có người mua, hoặc sàn dừng hoạt động, nhà đầu tư sẽ có nguy cơ mất tiền.

"Chúng ta thanh lọc những thành viên mà họ không xứng đáng ở lại với cộng đồng của chúng ta. Thời gian vừa qua, chúng ta thanh lọc rất nhiều, chúng ta khóa tài khoản rất nhiều và trục xuất rất nhiều thành viên ra khỏi cộng đồng của chúng ta", Hồ Ngọc Phương (Iker Phương), người sáng lập tự xưng nhóm Lion Group, cho hay.

Bị trục xuất ra khỏi nhóm, bị khóa tài khoản…, không ít nhà đầu tư của Lion Group đang rơi vào cảnh mất trắng số tiền đã bỏ ra.

Một người phụ nữ khác, sau khi bỏ hết số tiền tiết kiệm của các gia đình và bố mẹ để tham gia vào Lion Group, nay đứng trước nguy cơ mất gần hết. Khi chị liên lạc với người môi giới, số điện thoại đã bị khóa, không liên lạc được. Chị chỉ còn cách cầu cứu với người ở tuyến trên, nhưng cũng không ích gì.

Không chấp nhận mất tiền, nhiều người tham gia Lion Group đã làm đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng.

Tự quảng cáo là một cộng đồng tài chính thịnh vượng, nhưng cuối cùng thịnh vượng đâu chưa thấy, tham gia vào Lion Group chỉ thấy nguy cơ mất tiền đã hiện hữu. Thế nhưng, hiện nay không ít thành viên nhóm Lion Group vẫn ra sức kêu gọi những người tham gia bình tĩnh, cố gắng đưa đồng tiền ảo FXT lên sàn và chờ nó tăng giá, sẽ lại được nhân đôi, nhân ba tài khoản.